本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　企业社会责任(Corporate Social Responsibility，简称CSR)是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。

　　山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）以科学发展观为指导，秉承“诚信创业、广惠员工、造福社会”的企业使命，坚持“创新赢得明天”的核心价值观，贯彻“提升主业、科技创新、优化结构、异军突起”的调产方针和“通过三改一加强全面提高企业素质”的经营策略，全面实施以全面预算管理、内部市场化管理和信息化管理为主要内容的兰花管理模式，公司管理水平和经营业绩不断提高，先后整体通过ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系“三标一体”认证。从2001年以来，公司经营业绩连续八年保持两位数以上增长，2008年实现净利润14.01亿元，上缴税金9.16亿元；公司连续多年被评为全国最具价值和最具成长性上市公司，排名中国上市公司竞争力100强第18位，中国漂亮50第3位，荣登2008年中国蓝筹公司百强榜，并入选中国蓝筹煤炭企业10强，荣膺全国蓝筹上市公司“金鼎奖”。2008年公司每股社会贡献值为5.78元（计算公式附后）。在取得高速增长的同时，公司积极履行社会责任，依法保护股东利益、债权人和员工的合法权益，诚信对待客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，为地方经济和社会可持续发展做出重要贡献。

　　一、股东与债权人权益保护

　　公司注重不断完善治理结构，规范运作，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司依据《上市公司股东大会议事规则》的要求制定了公司的《股东大会议事规则》，依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。

　　公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和公司章程的有关规定，制定了本公司的《信息披露管理制度》，有效规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益；同时公司设立专人开展投资者关系管理活动，除专用的电话、邮箱等传统沟通方式外，公司还积极通过接待投资者及证券分析师调研、业绩推介会等多种活动与渠道，加强与股东和投资者之间的密切交流。

　　公司在取得优良业绩的同时，十分注重回报股东，从上市当年至2007年底，公司累计以现金方式向股东分红派息6.5亿元向股东送股转股27,820万股，为广大投资者创造了实实在在的投资回报。

　　在追求股东利益最大化的同时，公司始终注意保持公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

　　二、员工权益保护

　　公司认为，公司员工作为企业发展的第一资源，对企业的发展起着至关重要的作用，公司根据国家有关法律、法规，严格进行劳动合同、社会保障制度的管理，按时、足额缴纳社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等保险费用，公司定期为职工进行健康体检,每年为女职工进行专项检查。2008年，公司推行了企业年金制度，进一步提高了员工职业保障，增强了员工的归属感。公司建立的职工大病互助基金2008年共为公司87人次提供救助54万元。

　　公司根据按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，建立了“按劳动分配为主体，多种分配形式并存”的工资分配体系，推行高管及高级技术等特殊人才年薪制、员工岗位绩效制等多种分配形式，实行干部竞聘制、员工竞争上岗制和末位淘汰制等竞争机制，营造干部能上能下、收入能增能减的激励约束氛围。公司积极改善员工薪资水平和福利待遇，重奖科技创新技术人员，为员工提供住房公积金、住房补贴、特殊岗位津贴等现金形式的补贴，对家庭困难员工给予困难补助、组织捐款、优先安排子女就业，充分体现了公司对员工的关心和爱护。

　　公司根据生产经营需要，按照《安全生产法》、《安全生产培训管理办法》、《生产经营单位安全生产培训规定》等法律法规的规定，加大职工队伍培训力度。2008年安排培训经费1611.78?万元，占公司净利润的1.17%，共举办煤矿特种人员培训班15期，共计688人次；举办化工特种作业人员培训班17期，共计培训724人次；举办特种设备操作人员培训班15期，培训609人次。

　　三、安全工作扎实有效，推动企业良性发展

　　公司始终把安全工作作为实现企业“安全发展”、“和谐发展”的重中之重。上市以来，累计投入安全专项资金3亿元，对煤矿“一通三防”、安全检测仪器仪表、机电、运输、安全救护等关键环节和重大隐患进行有效预防和控制；完善了化工系统隐患整改、职业危害防治和安全设施建设；建设了以安全监测、视频监控、人员定位、移动蜂窝通讯为核心的数字系统和覆盖全公司的安全监测、监控系统；建立健全了重大隐患公告制度、信息报告制度、重大危险源分级监控等管理制度，紧盯安全重点环节和薄弱环节，逐周进行安全监察督察，逐月开展隐患排查认定，逐季组织安全大检查。2008年开展各类安全专项检查43次，连续三年实现煤矿企业百万吨死亡率为0，骨干矿井全部达到国家安全质量标准化一级矿井标准，化工化肥企业实现了无火灾、无爆炸、无死亡、无泄露事故发生，全部达到合成氨生产企业安全标准化二级企业标准。

　　四、环境保护卓有成效

　　公司紧紧围绕构建“资源节约型、环境友好型企业”的奋斗目标，以“加强投入、源头治理、清洁生产、循环利用、环境优美、科学发展”为环境保护方针;以杜绝生态破坏事故和重大环境污染责任事故，实现化肥生产工艺废水零排放，实现工业污染源全面达标为目标。加大环保投入，强化环保目标责任制，环境创优工作和综合整治取得明显成效，环境管理能力得到了进一步提高，企业环境行为评价等级分别获得了绿色和蓝色等级，煤矿企业全部取得了“省级生态示范矿井”称号。

　　1、主要污染物达标排放

　　公司均已通过了当地环保部门组织的工业污染源全面达标验收，领取了排污许可证，做到了污染物稳定达标排放。2008年公司COD（氮氧化合物）排放量约为180吨，氨氮排放量约为67吨，SO2（二氧化硫）排放量约为1208吨，烟尘排放量约为732吨，圆满完成了当地政府下达的主要污染物排放总量任务。（见图表一）

　　工业固体废物煤矸石、燃煤锅炉产生的煤灰（渣）、废催化剂等安全处置率达到了100％。唐安煤矿分公司建有6000万标块/年煤矸石制砖厂，利用煤矸石制作烧结砖，伯方、大阳两矿6000万标块/年煤矸石制砖厂正在建设，暂时未能制砖的煤矸石全部按照环保要求采取集中堆放、覆土、绿化等措施进行处置；煤灰（渣）主要立足于综合利用，部分按国家标准要求进行堆存；废催化剂均由其生产厂家回收利用。（见图二）

    图一：主要污染物排放量
   

图二：固体废物处置情况表
  　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万吨
     

    　　2、环保设备运行稳定

　　公司环保设备运行稳定，公司共有环保设备160余台套，煤矿企业主要配备有矿井水、生活污水处理设施、储煤场挡风抑尘墙及喷雾降尘装置、锅炉除尘装置、风井噪声治理装置、油烟净化装置及煤泥水闭路循环系统等；化工企业主要配备有污水处理装置、锅炉脱硫除尘装置、硫回收装置、氨回收装置、尿素解吸废液及深度水解处理装置等。公司在严格现场和设备管理的同时，加强环保设备的使用和管理，将环保装置作为重要装置进行严格的管理，通过班组、车间日常巡检，分公司、公司专项检查，多年来公司所有环保治理设施的运转率均保持在95％以上。

　　3、环保投入情况

　　上市以来，公司先后投资5.26亿元完成对煤矿矿井废水、洗煤废水、生活废水综合治理项目；完成化工企业醇烃化工艺代替铜洗工艺，新建尿素深度水解、循环流化床锅炉、显热回收、吹气回收、蒸氨等回收利用项目，从工艺系统上增加废弃物的循环利用程度，减少废弃物的排放；公司积极开展煤矿矸石山治理、储煤场扬尘治理和化工企业各系统循环水治理、污水终端治理。2008年公司共投入环保资金约9777万元，主要围绕化肥生产工艺废水零排放、煤矿矿井水深度处理、块煤仓除尘降噪、煤场喷淋、清污分流、事故池及污染源在线监控等项目实施了综合治理，通过以上环保治理项目的成功实施和正常运行，污染物实现达标排放，污水全部处理，煤矿废水复用率达到100%，达标排放率100%，为建设风景优美、环境清新的人居环境打下了良好基础。

2008年环保项目一览表

　　五、供应商、客户和消费者权益保护

　　公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持了良好的合作关系，为消费者提供了优质的产品和服务。公司严格按照ISO9001质量的标准要求对产品质量进行严格把关;公司每年通过大客户座谈会及时了解客户需求，及时解决客户反映问题。公司十分注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，加强对供应商的管理，并通过问题协调机制等形式加强与供应商的沟通合作。

　　六、公共关系和社会公益事业

　　在保持企业高速发展的同时，公司不忘回报社会，注重社区利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，在助学助教，医疗卫生、赈灾救难等多方面为“和谐社会”建设作出积极贡献。上市以来，公司累计提供就业岗位7510个，其中安置复转军人543人，为晋钢等破产企业分流职工200多人，安排职工子女2831人，招收大中专毕业生1341人；捐助5000万元投入各类自然灾害救助和各项公益事业发展，让利1.1亿元为地方百姓提供冬季用煤。2008年为遭受雨雪灾害南方灾区捐赠45.97万元;为四川“5.12”地震灾区捐赠234.89万元，捐赠药品60万元、学习用品5.61万元、生活用品49.02万元，向地震灾区送温暖捐款38.14万元。

　　公司的发展离不开自身的努力，更离不开社会各界的关心和呵护。公司将以加快发展、回馈社会为己任，积极履行社会责任，为建设社会主义和谐社会而努力。

二〇〇九年二月二十六日　　

　　附：每股社会贡献值计算公式

　　每股社会贡献值计算公式：

　　每股社会贡献值=[（2008年归属于母公司所有者的净利润+2008年上缴税金+员工工资总额+员工保险总额+利息支出净额+社会捐赠）—环保支出]/公司2008年末总股本