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山西兰花科技创业股份有限公司重大事件(2005年)
来源:兰花科创  |  作者:  |  发布时间:2015年06月05日  |  点击次数:1782  |  【字号:

【2005-12-14】
兰花科创临时股东大会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年12月13日召开2005年第二次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案。
三、通过关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案。
董监事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年12月13日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举贺贵元为公司第三届董事会董事长。
二、聘任郝跃洲为公司副董事长、总经理。
三、聘任王立印为公司董事会秘书、栗会兵为公司证券事务代表,张保旺为财务总监。
四、选举殷明为公司第三届监事会主席。

【2005-11-14】
公司于2005年11月11日召开二届十九次董事会及二届七次监事会,会议审议通过公司董、监事会换届选举和第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年12月13日上午召开2005年第二次临时股东大会,审议以上及其他相关事项。

【2005-10-24】
公司公布董事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年10月20日召开二届十八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于为山西兰花科创田悦化肥有限公司1830项目提供贷款担保的议案:同意为其向建设银行申请的银行贷款提供担保,担保额度为58000万元。该议案须提交下次股东大会审议。
三、通过关于环境治理所需资金的议案:同意出资6233.81万元实施下属分公司的环境综合整治项目,其中煤矿投资3863.96万元,资金来源为维简费;化肥化工投资2369.85万元,资金来源为自有资金。

“兰花科创”2005年第三季度主要财务指标
                                                   单位:人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                          2,793,737,372.95  2,274,592,374.24 
股东权益(不含少数股东权益)      1,546,239,217.38  1,285,432,744.68 
每股净资产                                4.1650            3.4624 
调整后的每股净资产                         4.143            3.4436 
                                         报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        237,016,440.48    453,662,870.30 
每股收益                                  0.3494            0.9081 
净资产收益率(%)                             8.39             21.80 

公司公布2005年度业绩预增公告
根据山西兰花科技创业股份有限公司前三季度业绩增长幅度,以及对第四季度主导产品煤炭和化肥价格走势的估计,公司预计2005年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为281867850.17元)。有关具体财务数据将在2005年年度报告中披露。

【2005-09-19】
兰花科创迁址公告
山西兰花科技创业股份有限公司将于2005年9月20日搬迁至新办公地址,具体地址及联系方式如下:
联系地址:晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦
邮政编码:048000
联系电话:0356-2189600
传真:0356-2189600

【2005-08-09】
公司“兰花科创”公布董事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年8月4日召开二届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于兰花科技大厦因变更投资计划需追加投资的议案:公司对兰花科技大厦原投资计划进行了变更,变更后的投资总额为9556万元,原计划投资4856万元,需追加投资4700万元。此议案须提交下次股东大会审议。
三、同意为山西兰花田悦化肥有限公司向民生银行申请银行贷款8766.57万元提供担保。

“兰花科创”2005年中期主要财务指标
                                                     单位:人民币元
                                       本报告期末        上年度期末

总资产                            2,382,008,135.75  2,274,592,374.24 
股东权益(不含少数股东权益)        1,417,688,176.58  1,285,432,744.68
  每股净资产                                   3.819            3.4624
  调整后的每股净资产                           3.799            3.4436

                                      报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入                        774,498,423.18    601,847,798.52
  净利润                              207,414,840.70    118,176,879.09
  扣除非经常性损益后的净利润          208,539,610.50    127,226,576.50
  每股收益                                    0.5587            0.3183
  净资产收益率(%)                              14.63             10.53
  经营活动产生的现金流量净额          216,646,429.82    208,393,797.13


【2005-06-17】
公司公布临时股东大会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年6月16日召开2005年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于对山西兰花科创田悦化肥有限公司进行增资的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、决定向银行申请2.5亿元的综合授信额度。

【2005-05-13】
公司公布召开2005年第一次临时股东大会的通知
山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2005年6月16日上午召开2005年第一次临时股东大会,审议关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案等事项。

【2005-04-22】
公布2004年度分红派息实施公告
山西兰花科技创业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以2004年末总股本37125万股为基数,每10股派2.00元(含税)。
股权登记日:2005年4月27日
除息日:2005年4月28日
现金红利发放日:2005年5月12日

【2005-04-18】
公布2005年第一季度报告个别数据的更正公告
因工作人员疏忽将山西兰花科技创业股份有限公司2005年第一季度报告中煤炭行业的毛利率误写为7.55%,现更正为71.55%。

【2005-04-15】
公司公布董事会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年4月12日召开二届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于对山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于向银行申请2.5亿元的综合授信额度的议案。
以上有关事项需提交下次股东大会审议通过,会议时间另行通知。

“兰花科创”2005年第一季度主要财务指标
                                                单位:人民币元
                                  本报告期末        上年度期末

  总资产                       2,336,637,495.60  2,274,592,374.24
  股东权益(不含少数股东权益)   1,391,254,950.05  1,285,432,744.68
  每股净资产                             3.7475              3.46 

调整后的每股净资产                     3.7303                                        报告期  年初至报告期期末

  经营活动产生的现金流量净额      80,451,776.42     80,451,776.42
  每股收益                               0.2852            0.2852 
净资产收益率(%)                          7.61              7.61

公司公布关联交易公告
山西兰花科技创业股份有限公司拟对与山西兰花阳城化肥有限公司组建的山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资2亿元。该公司原注册资本10000万元,其中公司出资9900万元,占总股本的99%。增资后,该公司注册资本将增加到3亿元,公司共出资29900万元,占总股本的99.67%。
本次交易构成关联交易。

公布2005年半年度业绩预增公告
经山西兰花科技创业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2005年半年度净利润较去年同期增长50%以上。公司2004年半年度净利润为118176879.09元,每股收益0.3183元。有关具体财务数据将在2005年半年度报告中予以披露。

【2005-04-11】
公布2005年第一季度业绩预增公告
经初步测算,山西兰花科技创业股份有限公司预计2005年第一季度净利润将比上年同期增长80%左右(上年同期净利润为58453756.27元)。有关具体财务数据将在2005年第一季度报告中予以披露。

【2005-03-04】
公布股东大会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年3月3日召开2004年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2004年度利润分配方案:以2004年末总股本为基数,每10股派2元(含税)。
二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计机构。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于关联交易的议案。

【2005-02-01】
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年1月28日召开二届十五次董事会及二届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2004年度利润分配预案:拟以2004年末总股本为基数,每10股派2元(含税)。
二、通过关于矿井建筑物外固定资产提取折旧的议案。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过关于关联交易的议案。
董事会决定于2005年3月3日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。

“兰花科创”2004年年度主要财务指标
                                                   单位:人民币元
                                       2004年末          2003年末

                                                                    总资产                          2,274,592,374.24  1,680,468,659.86 
股东权益                        1,285,432,744.68  1,059,392,012.13
每股净资产                                3.4624             2.854 
调整后的每股净资产                        3.4436             2.828

                                         2004年            2003年

主营业务收入                    1,300,648,393.07    875,488,640.62 
净利润                            281,867,850.17    173,242,654.60
每股收益(全面摊薄)                        0.7592             0.467 
净资产收益率(全面摊薄、%)                  21.93             16.35
  每股经营活动产生的现金流量净额            1.7593             0.504 

公司2004年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2004年度利润分配预案:每10股派2元(含税)。

公布关联交易公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2005年1月28日与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(下称:兰花集团)签订了《综合服务协议书》、《土地使用权租赁合同》。
《综合服务协议书》约定,兰花集团为公司提供以下服务:医疗卫生,物业管理,铁路运输,车辆等。该项服务2004年总金额为29265086.06元,预计2005年为2528.16万元;
《土地使用权租赁合同》约定,结合目前土地租赁市场的实际情况及各宗土地的地理位置,土地租赁费按每平方米9.77元/年均价计,每年租赁费共计4574638.6元。
交易时间为2005年1月1日起至2007年12月31日止。其中《土地使用权租赁合同》需报晋城市土地管理部门备案。
本次交易构成关联交易。

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